الهوية والمخاطر على سجل العميل
كل عميل، فردًا كان أم شركة، له ملف اعرف عميلك خاص به: مستندات الهوية وبيانات الملكية وتصنيف مخاطر تحدّده ويمكنك الدفاع عنه. ولأنه على سجل العميل لا في جدول جانبي، يرى من يتولّى الإقرار ما جمعه فريق التسجيل بالضبط.
اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
امتثال اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، موثّق على سجل كل عميل
مكاتب المحاسبة والضرائب في الإمارات خاضعة بذاتها لرقابة مكافحة غسل الأموال، لا من خلال عملائها فقط. يحتفظ AudiTax بفحوصات الهوية وتصنيفات المخاطر وإعادة الفحص على سجل العميل نفسه، ليكون الإثبات جاهزًا قبل أن يطلبه أحد.
إعادة فحص لا تعتمد على الذاكرة
تصنيفات المخاطر تتقادم. يتتبّع AudiTax تاريخ آخر فحص للعميل ويطرح المراجعة كمهمة، فتتم إعادة الفحص الدوري وفق جدول بدل أن تتم في الأسبوع الذي تصلك فيه رسالة من الجهة الرقابية.
إثبات يمكن للمشرف تتبّعه
تبقى المستندات والتواريخ والقرارات مرتبطة بالعميل، مع سجل نشاط يوثّق من فعل ماذا ومتى. وعندما تُسأل كيف تم الوصول إلى تصنيف مخاطر معيّن، تكون الإجابة في مكان واحد.
الأسئلة الشائعة
- هل يغطي AudiTax متطلبات مكافحة غسل الأموال في الإمارات لمكاتب المحاسبة؟
- يغطي جانب حفظ السجلات: ملفات هوية العملاء وتصنيفات المخاطر وتنبيهات إعادة الفحص وسجل النشاط. وهو يدعم برنامج الامتثال لديك، ولا يغني عن سياسات مكتبك أو حكم مسؤول الامتثال.
- هل يمكننا نقل قاعدة عملاء قائمة؟
- نعم. يمكن استيراد العملاء من Excel بشكل جماعي، فتنتقل القاعدة الحالية دون إعادة إدخال كل سجل.
- أين تُحفظ مستندات هوية العملاء؟
- في خزانة المستندات، مع إمكانية الحماية بكلمة مرور وتتبّع المساحة لكل مكتب.
- هل يدعم الأفراد والشركات معًا؟
- نعم. تُصنَّف سجلات العملاء كأفراد أو شركات، ويحمل كل نوع الحقول التي تخصّه.